公告日期：2025-04-30

金杯汽车股份有限公司
2024 年度股东大会文件

二〇二五年五月八日

金杯汽车股份有限公司

2024 年度股东大会规则

根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。
一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并须认真履行法定义务，共同维护大会正常秩序。

三、与会股东如有发言要求，请向大会秘书处申请，由秘书处根据要求发言人数的多少，及持有股数等情况作出具体安排。股东发言请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。

四、与会股东如有提问，请将问题交大会秘书处，由大会秘书处安排有关人士作统一解答。

五、本次股东大会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表决。大会表决时，股东不再进行大会发言。

金杯汽车股份有限公司

二〇二五年五月八日

金杯汽车股份有限公司

2024 年度股东大会会议议程

时 间：二〇二五年五月八日下午 14:30
地 点：金杯汽车 7 楼会议室
会议议程：
一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司 2024 年度股东大会开始二、审议 2024 年度股东大会会议议案
1、关于审议《2024 年度董事会报告》的议案；
2、关于审议《2024 年度监事会报告》的议案；
3、关于审议《2024 年年度报告》及其摘要的议案；
4、关于审议《2024 年度财务决算报告》和《2025 年度财务预算报告》的议案；
5、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案；
6、关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案；
7、关于公司 2025 年度投资计划的议案；
8、关于购买董监高责任险的议案；
9、关于审议 2024 年度董事薪酬的议案；
10、关于审议 2024 年度监事薪酬的议案；
11、关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案；
12、听取《2024 年独立董事述职报告》。
三、大会表决
四、回答股东提问
五、宣布表决结果
六、律师发表有关此次大会的法律意见
七、会议主持人宣布大会结束

2024 年度股东大会会议文件 1

关于审议《2024 年度董事会报告》的议案

各位股东：

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“金杯汽车”）董事会 2024 年工作报告如下，请予审议。

第一部分：2024 年工作简要回顾

2024 年是辽宁全面振兴新突破三年行动的攻坚之年，是金杯汽车成立 40 周年。报告期，公司上下紧扣上市公司高质量发展主线，加快构建党建与生产经营深度融合的新格局，全力拓增量、提规模、抓改革、强管理、增效益，全年运行保持平稳，整体发展态势向好，取得了来之不易的成绩。

一、会议召开情况

2024 年，董事会共召集 4 次股东大会；召开董事会 9 次，其中：
现场结合通讯方式会议 2 次，通讯方式会议 7 次。公司董事以勤勉的态度履行董事职责，充分发挥在公司治理、财务、法律等方面的专业知识，保证了董事会的高效运作。

二、2024 年主要经营指标完成情况

报告期，公司实现营业收入 43.66 亿元，同比下降 15.05%；公司
实现归属于上市公司股东的净利润 3.82 亿元，同比增长 214.06%，基本每股收益 0.29 元。报告期末，公司总资产 36.43 亿元，比年初下降9.44%，归属于上市公司股东的净资产 13.95 亿元，比年初增长 31.79%。报告期末，资产负债率 55.28%，比年初下降 11.07 个百分点。

报告期，公司汽车零部件业务实现主营业务收入 37.22 亿元，同比下降 22.95%；汽车零部件业务的主营业务成本 30.70 亿元，同比下降 22.49%；零部件业务平均毛利率 17.52%。报告期，公司汽车座椅实现销售 18.94 万台套，同比减少 29.85%；汽车内饰实现销售 38.37万台套，同比减少 20%。

三、2024 年主要工作

报告期，着力巩固深化宝马合作，以 NCAR-A，G58、G68 中期改款等项目为主导，积极推进获得宝马新订单，成功获得宝马座椅、内饰等新业务。报告期：金杯李尔的 G68 项目顺利投产，满足客户关键绩效指标，获得客户高度认可，树立宝马豪华座椅投产新标杆；F78项目完成生产线规划，通过客户 PZS 审核。金杯延锋 G68 门板/仪表板项目顺利爬坡投产；G4……
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