公告日期：2025-12-16

证券代码：600608 证券简称：*ST 沪科 公告编号：临 2025-065
上海宽频科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市五华区新闻路 247 号 4 楼 412 会议
室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 102

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 84,125,369

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 25.5808

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议通知已于 2025 年 11 月 29 日在《上
海证券报》及上海证券交易所网站上公告。公司董事长王天扬先生出席并主持会议。股东大会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席6人，董事张露女士、李磊先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事5人，出席3人，监事赵鑫先生、黄雨晴女士因工作原因未能出席；

3、公司董事会秘书出席本次股东大会，其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 79,858,169 94.9276 4,027,000 4.7869 240,200 0.2855

2、议案名称：关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 79,805,436 94.8649 4,079,200 4.8490 240,733 0.2861

3、关于修订公司部分管理制度的议案

3.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 79,851,769 94.9200 4,033,400 4.7945 240,200 0.2855

3.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 79,851,769 94.9200 4,033,400 4.7945 240,200 0.2855

3.03 议案名称：关于修订《独立董事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 79,844……
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