公告日期：2025-11-29

证券代码：600608 证券简称：*ST 沪科 公告编号：临 2025-059
上海宽频科技股份有限公司

关于修订《公司章程》暨取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开了公司第十届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修改《公司章程》暨取消监事会的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》(2025年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2025年修订)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事自动解任，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》进行修订。

二、修订《公司章程》相关条款

根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》(2025年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2025年修订)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，拟对公司《公司章程》修订如下：
本次《公司章程》修订中关于“股东大会”统一修订为“股东会”、删除“监事会”及相关描述，修订对比不再逐一列示。

修改前 修改后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 权益，规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和
下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规 国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章
定，制订本章程。 程》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 …… 第三条 ……

公司经上海市人民政府沪府办(91)1 第 5 号文批准，向 公司经上海市人民政府沪府办(91)1 第 5 号文批准，
社会公开发行股票募集设立的股份有限公司。《公司 向社会公开发行股票募集设立的股份有限公司。法》颁布实施后，公司根据国务院国家体改委关于《进 《公司法》颁布实施后，公司根据国务院国家体改一步规范股份公司运作》的通知，依照现代企业制度 委关于《进一步规范股份公司运作》的通知，依照试点单位的要求，积极规范公司的运作，经市体改办 现代企业制度试点单位的要求，积极规范公司的运和有关部门的审核，被列入上海市第二批验收合格单 作，经市体改办和有关部门的审核，被列入上海市
位，于 1996 年 10 月在上海市工商行政管理局注册登 第二批验收合格单位，于 1996 年 10 月在上海市工
记，取得营业执照。 商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会
信用代码为 91310000132207732J。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
新增 ……
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