公告日期：2025-11-29

证券代码：600608 证券简称：*ST 沪科 公告编号：临 2025-057
上海宽频科技股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）2025 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出董事会召开通知。

（三）2025 年 11 月 28 日在公司会议室以通讯与现场相结合方式召开。

（四）本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

（五）本次会议由董事长王天扬先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况

本次会议审议并形成了如下决议：

（一）关于聘任会计师事务所的议案

鉴于中审众环会计师事务所为公司提供审计服务已达 10 年，经双方协商一致，不再续聘。为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，经公开竞争性谈判，公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构(含控股子公司的审计)，聘期一年。

根据 2025 年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量（预估），并参考同行业报酬水平，拟支付其年度财务报告审计和内部控制审计报酬共计 30.6 万元，具体事宜提请股东大会审议并授权管理层办理。

以上议案已经公司第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）关于修订公司部分管理制度的议案

本次修订及制定的公司制度具体如下：

是否提交

序号 制度名称 类型 股东会审 备注

议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事规则》 修订 是

4 《资金往来及对外担保管理制度》 修订 是

5 《募集资金管理制度》 修订 是

6 《投融资管理制度》 修订 是

7 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 新增 是

《关联交易管理制度》 新增 是 废除《关联交易内
8 控制度实施细则》

9 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

10 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

11 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

12 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

13 《独立董事专门会议议事规则》 修订 否

14 ……
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