公告日期：2025-05-29

证券代码：600608 证券简称：*ST 沪科 公告编号：临 2025-035
上海宽频科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市云投中心 B3 栋 2501 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 96

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 83,728,634

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 25.4602

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议通知已于 2025 年 4 月 29 日在《上海
证券报》及上海证券交易所网站上公告。公司副董事长、总经理刘文鑫先生出席并主持会议。股东大会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事张露女士因工作原因未能出席；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书出席本次股东大会，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 79,893,242 95.4193 3,735,892 4.4619 99,500 0.1188

2、 议案名称：关于《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》的议
案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 79,476,542 94.9216 4,170,592 4.9811 81,500 0.0973

3、 议案名称：关于《公司 2024 年董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 79,893,242 95.4193 3,803,892 4.5431 31,500 0.0376

4、 议案名称：关于《公司 2024 年利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 79,458,542 94.9001 4,238,592 5.0623 31,500 0.0376
5、 议案名称：关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

……
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