公告日期：2025-05-21

2024 年年度股东大会

会议资料

(2025 年 5 月 28 日)

上海宽频科技股份有限公司
Shanghai Broadband Technology Co.,Ltd.

目 录

上海宽频科技股份有限公司 2024 年年度股东大会现场会议议程...... 1
议案之一：关于《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的议案...... 3议案之二：关于《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》的议案.... 4
议案之三：关于《公司 2024 年董事会工作报告》的议案...... 15
议案之四：关于《公司 2024 年利润分配预案》的议案...... 31议案之五：关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案
......32
议案之六：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案......36
议案之七：关于《公司独立董事 2024 年度述职报告》的议案......38
议案七之附件：独立董事李红斌 2024 年度述职报告......39
议案七之附件：独立董事李正 2024 年度述职报告......45
议案七之附件：独立董事欧保华 2024 年度述职报告......51
议案之八：关于选举公司董事的议案......57

上海宽频科技股份有限公司

2024 年年度股东大会现场会议议程

时间：2025 年 5 月 28 日下午 14：00

地点：云南省昆明市云投中心 B3 栋 2501 会议室
一、 会议主持人致开幕词、会议出席人情况、宣读会议的议题
二、 审议会议议题
1. 审议关于《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的议案；

2. 审议关于《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》的议案；
3. 审议关于《公司 2024 年董事会工作报告》的议案；
4. 审议关于《公司 2024 年利润分配预案》的议案；
5. 审议关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议
案；
6. 审议关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案；
7. 审议关于《公司独立董事 2024 年度述职报告》的议案；
8. 关于选举公司董事的议案；
8.01 选举王天扬先生为公司董事的议案；
8.02 选举温兆媛女士为公司董事的议案。
三、 参会股东提问（请事前向大会秘书处登记）。
四、 推举大会监票人。
五、 监票人宣读表决说明。
六、 监票人、计票人分发表决票。
七、 股东投票表决。
休会十分钟（统计大会表决结果）
八、 监票人公布表决结果。
九、 宣读大会决议。

十、 见证律师宣读法律意见书。
十一、 宣布会议闭幕。

上海宽频科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十八日

议案之一

关于《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的议案

公司 2024 年年度报告全文及其摘要系根据中国证监会《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期报告》《第七号 财务类退市指标：营业收入扣除》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》有关精神和要求编制。公司 2024 年年度报告及其摘要主要包括下述内容：

第一节：释义

第二节：公司简介和主要财务指标

第三节：管理层讨论与分析

第四节：公司治理

第五节：环境与社会责任

第六节：重要事项

第七节：股份变动及股东情况

第八节：优先股相关情况

第九节：债券相关情况

第十节：财务报告

该议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

请各位股东予以审议。

附件：1、公司 2024 年年度报告全文

2、公司 2024 年年度报告摘要

上海宽频科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十八日

议案之……
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