公告日期：2025-05-10

绿地控股集团股份有限公司
2024 年年度股东大会资料

二〇二五年五月

绿地控股集团股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

现场会议时间：2025 年 5 月 21 日下午 14:00

现场会议地点：上海市协和路 193 号
会议表决方式：现场加网络投票表决方式
现场会议议程：
一、主持人介绍大会主要议程
二、听取、审议各项议案
1.关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2.听取公司 2024 年度独立董事述职报告
3.关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
4.关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
5.关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
6.关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
7.关于公司新增对外担保额度的议案
8.关于公司 2025 年度新增财务资助额度的议案
9.关于修订《公司章程》及其附件的议案
10.关于公司董事会换届选举的议案
三、股东代表发言
四、宣布出席现场会议人数和代表股权数
五、推选会议监票人
六、现场投票表决
七、休会
八、宣布表决结果
九、宣读本次股东大会决议
十、律师宣读本次股东大会法律意见书
十一、大会结束

2024 年年度股东大会资料之一

关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

现将公司 2024 年度董事会工作报告如下：

一、董事会任职及工作情况

1.任职情况

报告期内，根据公司股东上海城投（集团）有限公司推荐，股东大会补选叶源新先生为公司第十届董事会董事，胡欣先生不再担任公司董事职务。截止 2024年末，公司第十届董事会由张玉良先生、董伟先生、叶源新先生、张蕴女士、耿靖先生、曾文慧女士、刘延平先生、管一民先生、乔依德先生、王开国先生、张军先生等十一名董事组成,其中管一民先生、乔依德先生、王开国先生、张军先生为独立董事。

公司第十届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会。战略委员会主任委员由张玉良董事长担任，其它三个专门委员会的主任委员均由独立董事担任，且独立董事占委员会的多数，以充分发挥独立董事的专业指导和监督作用。

2.运作情况

2024 年，董事会共计召开会议 5 次，其中以现场与通讯相结合方式召开会
议 2 次，以通讯方式召开会议 3 次。各位董事认真审阅了提交董事会审议的各项议案材料，主动了解和获取决策所需各类内外部信息，并围绕“稳经营、促转型、防风险”的总体目标，对公司转型升级、风险控制、应收款清收、流动性管理等方面积极建言献策，勤勉尽职地履行了董事的职责。

与此同时，董事会各专门委员会和独立董事充分发挥专业优势，积极履行决策和监督职能。其中，审计委员会召开会议六次，在公司定期报告审阅、内审工作、内部控制评价、年度审计、审计机构评价及选聘等方面发挥了积极作用；薪酬与考核委员会召开会议一次，对公司高管团队 2023 年度薪酬情况、2024 年度
薪酬调整方案发表了意见和建议；提名委员会召开会议二次，其中对董事候选人资格进行了审核，认为候选人符合法律、法规规定的任职资格，候选人的教育背景、任职经历、专业能力和身体状况能够胜任所任职务。此外，独立董事还就关联交易、定期报告、聘请审计机构、董事变更、高管薪酬等重点关注事项发表独立客观的意见，切实履行了独立董事的职责，维护了公司和全体股东的合法权益。
二、2024 年公司主要经营业绩

2024 年是新中国成立 75 周年，也是我国实现“十四五”规划目标任务的关
键一年。这一年里，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，中央先后出台了一系列政策措施，着力稳增长、促改革、抓发展。特别是 9 月份以后，推出了一揽子增量政策，提振市场信心，推动经济社会发展主要目标任务顺利完成。但是，我国经济运行依旧面临不少困难和挑战，有效需求不足，社会预期偏弱，房地产等重点领域风险隐患仍然较多。在这种背景下，公司紧紧围绕“稳经营、促转型、防风险”的工作主线，全面落实“盘活存量、增加流量、用好变量、提升质量、稳定总量”的基本方略，以“时不我待、只争朝夕”的精气神，从年初到年尾狠抓“五大专题”等重点工作攻坚。经过不懈的努力，稳住了总体局面，取得了“两稳三进一强”的工作成绩,为继续前行创造了条件。

（一）在较为困难的外部环境中，全力稳经营、促转型、防风险，实现了“两稳三进一强”的工作成绩

一是企业经营总体稳定。全年实现营业收入 2406 亿元。在相对严峻复杂的环境下，业绩继续承压，但总体仍然保持了大局稳定。同时，瘦身、降本、节支等工作持续推进，管理费用、销售费用、人员薪酬费用同比继续大幅下降。二是流动性状况……
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