公告日期：2025-03-29

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2025-021
上海汇通能源股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区兴国路 78 号兴国宾馆主楼 L 层丽珅厅
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 75

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 76,814,681

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 37.2376（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票结合网络投票的方式召开。董事长黄颖以通讯方式参加本次股东大会，不便于主持会议，经过半数董事推举，董事 Dai Zilong主持了本次股东大会；北京市天元律师事务所律师对本次会议进行了见证。

本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书王勇先生出席会议；公司所有高管均列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 76,701,764 99.8530 3,317 0.0043 109,600 0.1427

2、议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 76,701,764 99.8530 3,317 0.0043 109,600 0.1427

3、议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 76,701,764 99.8530 3,317 0.0043 109,600 0.1427

4、议案名称：2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 76,701,764 99.8530 3,317 0.0043 109,600 0.1427

5、议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 7……
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