公告日期：2025-11-04

上海市北高新股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议资料

2025 年 11 月

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市北高新制

上海市北高新股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会议程

时间：2025 年 11 月 11 日下午 14:00

地点：上海市静安区江场三路 258 号市北科创会议中心三楼
南侧厅。交通方式：地铁一号线汶水路站换乘公交 04 路至市北高新园区总部经济园站。

会议主持：董事长孙中峰先生

见证律师：国浩律师（上海）事务所 律师

会议议程:

一、宣读大会注意事项；

二、会议审议事项：

非累积投票议案

1、关于续聘会计师事务所的议案

2、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

3.00、关于修订公司相关治理制度的议案

3.01、关于修订《股东大会议事规则》的议案

3.02、关于修订《董事会议事规则》的议案

3.03、关于修订《累积投票制实施细则》的议案

三、股东提问与发言；

四、大会进行表决；

五、宣布表决结果；
六、宣读法律意见书；
七、宣读 2025 年第二次临时股东大会决议；
八、宣布大会结束。

议案一：审议《关于续聘会计师事务所的议案》各位股东：

拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

中汇会计师事务所创立于 1992 年，于 2013 年 12 月转制为
特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601
室

首席合伙人：高峰

上年度末（2024 年 12 月 31 日，下同）合伙人数量：116 人
上年度末注册会计师人数：694 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289 人

最近一年（2024 年度，下同）经审计的收入总额：101,434
万元

最近一年审计业务收入：89,948 万元

最近一年证券业务收入：45,625 万元

上年度（2024 年年报，下同）上市公司审计客户家数：205
家

上年度上市公司审计客户主要行业：

（1）制造业-电气机械及器材制造业

（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

（4）制造业-专用设备制造业

（5）制造业-医药制造业

上年度上市公司审计收费总额 16,963 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

2. 投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 30,000 万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3. 诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行
政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 7 次和纪律处分
1 次。42 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政
处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 10 次和纪律处分
2 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）签字注册会计师（项目合伙人）

姓名：李宁

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：1998 年开始从事上市公司审计、2011 年 11 月开
始在本所执业、2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过超过 10 家上市公司审计报告。

（2）签字注册会计师（项目合伙人）

姓名：阮喆

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：2009 年开始从事上市公司审计、2012 年 9 月开
始在本所执业、2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年……
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