公告日期：2025-10-25

上海市北高新股份有限公司

环境、社会与治理（ESG）管理制度

（2025 年 10 月制定）

第一章 总则

第一条 为规范上海市北高新股份有限公司（以下简称公司）
环境、社会与治理（以下简称 ESG）管理，确保公司 ESG 管理体系有效运行，全面提升 ESG 履责能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14 号——可持续发展报告（试行）》等法律、行政法规、规范性文件以及《上海市北高新股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。

第二条 本制度所称ESG管理，全称为环境（Environmental）、
社会（Social）与公司治理（Governance）管理。其核心逻辑在于，通过系统性识别与企业运营相关的环境、社会和治理相关的影响、风险和机遇，将 ESG 理念融入战略规划与日常决策，进而主动履行对利益相关方（包括股东、员工、社区、环境等）的责任与义务。具体实践维度主要涵盖生态环境保护、履行社会责任、健全公司治理等。

第三条 本制度所称利益相关方，是指能够对公司经营决策
和活动相互影响的个人或团体，包括政府和监管机构、股东和投资者、员工、客户、供应商、合作伙伴、债权人、媒体、非政府组织和社会公众等。

第四条 公司 ESG 管理工作遵循以下原则：

（一）服务公司战略。紧紧围绕公司战略目标和要求，将ESG 理念融入公司发展战略，系统设计，整体布局，实现经济、社会、环境综合效益最大化，推动公司可持续发展；

（二）融入公司业务。推动 ESG 与公司生产经营管理活动
全面融合，将 ESG 融入重大决策、经营管理、业务实践和制度体系，形成横向协调、纵向联动的工作机制，充分发挥各单位、各层级积极性，系统开展 ESG 工作；

（三）持续优化提升。将 ESG 管理作为公司长期稳健高质
量可持续发展的核心策略，严格管控、定期评估各项管理措施执行情况，根据实际情况灵活调整、优化管理策略，逐步提升 ESG管理水平和绩效。

第五条 本制度适用于公司本部，以及各全资、控股子公司
（以下统称所属各单位）。

第二章 组织架构与管理职责

第六条 公司建立权责清晰、运行高效的 ESG 管理体系，为
ESG 工作有序开展和落地提供组织保障。公司 ESG 治理及管理架构由决策层、管理层、执行层三级组成。

第七条 公司董事会是 ESG 管理工作的最高决策机构，主要
职责包括：

（一）审议和批准公司的 ESG 发展战略与目标、重大议题、
管理架构、管理制度等重大事项；

（二）审议公司年度 ESG 报告；

（三）审议其他与公司 ESG 相关的重要事项。

第八条 公司董事会下设战略与 ESG 委员会，具体负责 ESG
监督检查工作，主要职责包括：

（一）对公司 ESG 工作进行监管，并就相关重大决策提出
建议；

（二）识别对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机
遇，指导管理层对 ESG 风险和机遇采取适当的应对措施；

（三）监督检查公司 ESG 工作活动相关事宜的实施与进展
情况；

（四）审核公司年度 ESG 报告等 ESG 相关披露文件；

（五）董事会授予的其他与公司 ESG 相关的职权。

第九条 公司管理层负责组织推进 ESG 管理工作，董事会办
公室作为主要牵头部门，统筹协调和推进落实公司日常 ESG 管理相关工作。主要职责包括：

（一）贯彻落实公司 ESG 发展战略与目标，组织和安排各
执行单位实施 ESG 工作；

（二）负责拟定 ESG 制度文件、相关议题、阶段性工作计
划及实施方案等；

（三）负责公司 ESG 信息收集、汇编，编制 ESG 报告及相
关文件；

（四）组织开展 ESG 相关培训，跟踪 ESG 政策要求及趋势；
（五）组织开展公司 ESG 实质性议题识别；

（六）建立和完善公司 ESG 关键绩效指标体系；

（七）实施公司 ESG 风险的评估、识别及管理；

（八）制定公司 ESG 管理提升方案并实施；

（九）组织开展 ESG 实践活动，开展与利益相关方的沟通
与合作；

（十）配合开展 ESG 信息管理系统建设工作；

（十一）……
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