公告日期：2025-05-20

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-021
上海市北高新股份有限公司

关于控股子公司签订房屋租赁合同暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

交易内容：控股子公司上海市北高新云盟汇企业发展有限公司（以下简称“云盟汇”）拟与公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）
签订房屋租赁合同，承租市北集团持有的上海市静安区共和新路 3201 弄 6 号、7 号(以
下简称“该房屋”)。该房屋建筑面积为 2819.18 平方米，合同期限 10 年（自 2025 年
6 月 1 日起至 2035 年 5 月 31 日止），租金总额为人民币 27,183,661.23 元。

鉴于市北集团为公司控股股东，本次云盟汇与市北集团签订房屋租赁合同构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

过去 12 个月内，市北集团于 2024 年 6 月 14 日向云盟汇提供股东同比例借款
360 万元；于 2024 年 12 月 26 日向云盟汇提供股东同比例借款 1,419.8191 万元；于
2025 年 2 月 5 日向云盟汇提供股东同比例借款 2,040 万元及 2,370 万元。市北集团于
2024 年 12 月 27 日与公司全资子公司上海聚能湾企业服务有限公司（以下简称“聚能
湾”）签订《SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议》，由市北集团支付运营专项资金 2,581,783.87 元；签订《数据要素×案例培育工作委托服务协议》，由市北集团支付运营费用 490,000.00 元。公司全资子公司上海开创企业发展有限公司（以下简称“开创公司”）与上海数通链谷企业管理服务有限公司（以下简称“数通链谷公司”）于 2025
年 4 月 10 日签订房屋租赁合同，数通链谷公司承租开创公司持有的上海市静安区康
宁路 288 弄 2 号 12 层和上海市静安区康宁路 288 弄 5 号 4 层 03 和 04 室，合同期限 3
年，租赁面积为 2223.64 平方米，租金总额为人民币 9,441,101.38 元。

一、交易概述

为打造载体多元、设施完善与配套丰富的园区产业发展空间，构建市北高新园区产业功能配套体系，推动静安国际科创社区内老厂房区域的商业焕新。公司控股子公司云盟汇拟与市北集团签订房屋租赁合同，承租市北集团持有的上海市静安区共和新
路 3201 弄 6 号、7 号。该房屋建筑面积为 2819.18 平方米，合同期限 10 年（自 2025
年 6 月 1 日起至 2035 年 5 月 31 日止），租金总额为人民币 27,183,661.23 元，主要用
于打造市北高新园区产业功能配套体系，推动静安国际科创社区内老厂房区域的商业焕新。

鉴于市北集团为公司控股股东，本次云盟汇与市北集团签订房屋租赁合同构成关联交易。

公司于 2025 年 5 月 19 日召开了第十届董事会第二十二次会议，以同意 4 票，反
对0票，弃权0票审议通过了《关于控股子公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，其中关联董事孙中峰先生、卢醇先生和王晓丹女士在审议表决时已予以回避，其余 4名董事一致同意通过该议案。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

至本次关联交易为止，本公司过去 12 个月内与同一关联人的关联交易金额已达到 3,000 万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

市北集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关规定，市北集团为公
司的关联法人。

（二）关联方基本情况

上海市北高新（集团）有限公司

地址：上海市江场三路238号16楼

法定代表人：孙中峰

注册资本：人民币215,000万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：投资与资产管理,市政工程,企业管理咨询,物业管理,在计算机技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让,经济信息咨询服务（除经纪）。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海市北高……
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