公告日期：2025-05-17

上海市北高新股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 5 月

上海市北高新股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

时间：2025 年 5 月 28 日下午 14:00

地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室。交通方式：地铁一号线汶水路站换乘公交 04 路至市北高新园区总部经济园站。

会议主持：董事长 孙中峰先生

见证律师：国浩律师（上海）事务所 律师

会议议程:

一、宣读大会注意事项；

二、会议审议事项：

非累积投票议案

1、2024 年年度报告及摘要

2、2024 年度董事会工作报告

3、2024 年度监事会工作报告

4、独立董事 2024 年度述职报告

5、2024 年度财务决算和 2025 年财务预算

6、2024 年度利润分配方案

7、2025 年预计日常关联交易的议案

8、关于公司 2025 年对外融资计划的议案

三、股东提问与发言；

四、大会进行表决；

五、宣布表决结果；

六、宣读法律意见书；

七、宣读 2024 年年度股东大会决议；

八、宣布大会结束。

议案一：审议《2024 年年度报告及摘要》

各位股东：

请审议公司《2024 年年度报告及摘要》。详见公司于 2025 年 4 月 12 日在
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本次会议现场发放公司《2024 年年度报告》，供各位股东审阅。

本报告业经公司第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第七次会议审议通过，请各位股东予以审议。

议案二：审议《2024年度董事会工作报告》

各位股东：

2024 年，上海市北高新股份有限公司董事会秉持高度的责任感与使命感，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，始终以全体股东利益为出发点，严谨执行董事会议事规则与决策流程，全面履行股东大会赋予的职责，高效落实股东大会各项决议，确保信息披露及时准确，持续优化公司治理架构，以忠实、诚信、勤勉的态度，全力推动公司治理水平迈向新台阶。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年经营情况讨论与分析

2024 年，正值新中国成立 75 周年，亦是实现“十四五”规划目标任务推进
的关键之年。市北高新始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，秉承对接国家战略、发展高新产业、繁荣区域经济、服务企业成长的使命，紧扣“加快科技化步伐，打造国际化园区”这一主线，积极投身科技创新与产业发展融合的实践，在培育新质生产力的道路上稳健前行。报告期内，公司实现营业收入25.82 亿元，同比上升 152.66%，实现归属于上市公司股东的净利润 3053.09 万元，实现扭亏为盈。

（一）依托“云数智链”一体化优势，构建“数通链谷”、“视听静界”产业增长新引擎

报告期内，公司运营的市北高新园区紧密围绕静安区“3+3”产业发展导向，依照“云、数、智、链”产业演化路径，大力培育区块链、超高清视听两大新兴产业赛道，持续推动“数通链谷”特色产业集聚，协同打造“视听静界”上海超高清视听产业集聚区，全力发展数智经济，积极布局新兴赛道，致力于打造“上海城市数字化转型市级示范区”。

在区块链产业领域，园区成功引入康存数据、链图科技、格瓦票务等多家优
质企业。充分发挥浦江数链“头雁效应”，带动近百家企业形成“群雁活力”，平均每月吸引 3 家区块链企业入驻园区。截至 2024 年底，园区内区块链企业总数突破 100 家，其中“数通链谷”入驻的核心区块链企业达 47 家。园区每周举办“市北论链”产业论坛，创新性推出“区块链+”场景集市系列活动，并搭建起六大综合服务平台。在区块链核心企业的推动下，金融、教育、医疗、社会公益等 15 个区块链创新应用场景成功落地转化，为产业发展注入强劲动力。

在超高清视听产业方面，公司积极贯彻落实《协同打造“视听静界”上海超高清视听产业集聚区行动方案（2025-2028 年）》，将“视听静界”建设视为重大发展契机，充分发挥作为首批“上海市超高清视频产业示范基地”的平台优势，以“数据智能+文化创意+示范应用”为主线，助力上海超高清视听产业集聚区建设。截至目前，市北高新园区已汇……
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