公告日期：2025-12-24

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2025-096
广汇物流股份有限公司

关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次预计日常关联交易事项已经公司第十一届董事会 2025 年第十次会议审议通过，关联董事已回避表决。

本次预计日常关联交易事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，关联股东需回避表决。

公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，该交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025 年 12 月 23 日召开第十一届董事会 2025 年第十次会
议，审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郭舰先生
已回避表决。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，关联股东需回避表决。

同日，公司召开第十一届董事会独立董事专门委员会 2025 年第三次会议及第十一届董事会审计委员会 2025 年第五次会议，均审议通过本议案。

独立董事认为，公司预计的 2026 年度日常关联交易属于正常经
营范围内发生的常规业务，额度适当，双方的关联交易行为在定价政 策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则。我们同意将《关于 预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》提交公司第十一届董事会 2025 年第十次会议审议，关联董事郭舰先生应按规定予以回避。

审计委员会认为，本次关联交易预计是公司正常生产经营所必 需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，提 高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司 股东利益。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。关联委员 已回避表决。

（二）2025 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况

2025 年 1 月 17 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准

了公司 2025 年度日常关联交易预计金额为 359,606.00 万元，2025

年1-11月实际发生总额为148,501.82万元，未超过年初预计总额度， 其中，个别项目实际发生额超出年初预计金额的合计为 1,112.77 万 元，占公司最近一期经审计净资产的 0.16%。具体情况如下：

单位：万元

关联交 2025 年度预 2025 年 1-11
易类别 关联人 关联交易内容 计金额 月实际发生金
额（未经审计）

购买 新疆汇新热力有限公司 采暖费等 450.00 363.61
商品 新疆大酒店有限公司 餐费、业务招待费等 60.00 34.25
小计 510.00 397.86

广汇能源股份有限公司及其下属公司 站台租赁费等 350.00 230.08

广汇能源股份有限公司 担保费 1,500.00 1,105.59

瓜州广汇能源物流有限公司 园区租赁费 6,800.00 6,089.95

接受 广汇汽车服务集团股份公司及其下属公司 车辆租赁费、维修养 200.00 294.32
劳务 护费

新疆广汇……
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