公告日期：2025-12-10

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2025-091
广汇物流股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 9 日

(二) 股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165
号中信银行大厦 40 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 361

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 528,994,610

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 44.3293

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长郭舰先生主持本次会议，
采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东会的召
开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事7人，出席7人，董事长郭舰先生、董事/总经理

刘栋先生、董事/副总经理崔瑞丽女士、董事/副总经理徐刚先生、独

立董事崔艳秋女士现场出席会议；独立董事孙慧女士、独立董事张文

先生视频出席本次会议。

2.董事会秘书王勇先生视频出席本次会议；全体高管列席本次会

议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于变更募集资金用于永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 518,875,633 98.0871 9,625,577 1.8195 493,400 0.0934

2.议案名称：关于聘请 2025 年度审计机构及审计费用标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 518,874,533 98.0869 9,640,877 1.8224 479,200 0.0907

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于变更募集资金用于永久补充 37,830,968 78.8967 9,625,577 20.0742 493,400 1.0291
流动资金的议案

2 关于聘请 2025 年度审计机构及审 37,829,868 78.8944 9,640,877 20.1061 479,200 0.9995
计费用标准的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.特别决议议案：无

2.对中小投资者单独计票的议案：1、2

3.涉及关联股东回避……
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