公告日期：2025-05-16

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-041

广汇物流股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165

号中信银行大厦 40 楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 116

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 524,774,329

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 43.9756

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会

主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，鉴于董事长/总经理刘栋先生

因公出差，全体参会董事共同推举董事/副总经理崔瑞丽女士主持本

次会议，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股

东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司

股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法

有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人，董事/副总经理兼财务总监李建军先生、董事/副总经理崔瑞丽女士、独立董事崔艳秋女士现场出席本次会议；董事长/总经理刘栋先生、独立董事孙慧女士、独立董事刘文琴女士通讯方式参会。

2、公司在任监事3人，出席3人，监事会主席王国林先生现场出席会议；监事周亚丽女士、监事朱凯先生通讯方式参会。

3、董事会秘书王勇先生现场出席本次会议；全体高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 522,885,785 99.6401 1,822,400 0.3472 66,144 0.0127

2、议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 522,935,785 99.6496 1,772,400 0.3377 66,144 0.0127

3、议案名称：公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报
告

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 522,935,285 99.6495 1,820,900 0.3469 18,144 0.0036

4、议案名称：关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 522,166,445 99.5030 2,581,540 0.4919 26,344 0.0051

5、议案名称：关于《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 ……
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