公告日期：2025-05-08

广汇物流股份有限公司
2024 年年度股东大会会议文件

600603.SH

新疆 乌鲁木齐

2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东大会会议议程 ...... 1
2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3

议案 1：公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 5

议案 2：公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 17

议案 3：公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 ......22

议案 4：关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案 ......28
议案 5：关于《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案 ......30

议案 6：公司 2024 年度独立董事述职报告 ...... 31

议案 7：关于变更独立董事并调整董事会专门委员会成员的议案 ......32
议案 8：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案 ......35
议案 9：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案 ......37
议案 10：关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案 ......39

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2024 年年度股东大会会议议程

会议召集人：

公司董事会。
主持人：

董事长兼总经理刘栋先生。
会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 15 点 30 分。

网络投票时间：2025 年 5 月 15 日，采用上海证券交易所网络投
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议召开地点：

新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议
室。
会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。
会议参加方式：

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
现场会议议程：

一、主持人宣布现场会议开始；

二、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；

三、推举会议计票员和监票员；

四、审议议题：

1、《公司 2024 年度董事会工作报告》

2、《公司 2024 年度监事会工作报告》

3、《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

4、《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

5、《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》

6、《公司 2024 年独立董事述职报告》

7、《关于变更独立董事并调整董事会专门委员会成员的议案》
8、《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度新酬方案的议案》
9、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

10、《关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案》

五、股东（包括股东代理人）对议案进行投票表决；

六、工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证信息网络有限公司，上证信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果；

七、股东发言及现场提问；

八、宣读投票表决结果；

九、宣读 2024 年年度股东大会决议；

十、现场与会董事在会议决议上签字；

十一、见证律师宣读现场会议的法律意见书；

十二、现场与会董事、会议主持人在会议记录上签字；

十三、主持人宣布会议结束。

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2024 年年度股东大会会议须知

为了维护广大股东的合法权益，保障股东在公司 2024 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依照《上市公司股东大会规则》的要求和《公司章程》的有关规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：

1.法人股东由法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记；法人股东委托他人出席的，代理人出示本人身份证、法人授权委托书（加盖公章、法定代表人签字或盖章）、法人营业执照副……
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