公告日期：2025-04-25

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-037
广汇物流股份有限公司

关于召开2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 15 点 30 分

召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦40 楼会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日

至2025 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3 公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 √

4 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案 √

5 关于《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案 √

6 公司 2024 年度独立董事述职报告 √

7 关于变更独立董事并调整董事会专门委员会成员的议案 √

8 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案 √

9 关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案 √

10 关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-9 已于 2025 年 4 月 25 日在《上海证券报》、《证券时
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2025 年 4 月 23 日，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第十一届董事会 2025 年第一次会议，并召集召开 2024 年年度
股东大会。4 月 24 日，合计持有 50.16%股份的股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司，提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人临时提案添加至本公告。

临时提案的具体内容

鉴于公司董事赵强先生因个人原因申请辞职，公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提名推荐李江红女士为公司第十一届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会期限一致。现将《关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案》作为临时提案提交公……
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