公告日期：2025-03-28

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-024
广汇物流股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

被担保人名称：

甘肃广汇疆煤物流有限公司（以下简称“甘肃疆煤物流”）系广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为甘肃疆煤物流提供的担保金额为 1,000.00 万元人民币。截至本公告披露日，已实际为甘肃疆煤物流提供的担保余额为 1,000.00 万元(含本次)。
本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保事项基本情况

因子公司业务发展需要，为加速核心业务发展，增强公司盈利能力及进一步提升市场竞争力，公司已与肃北蒙古族自治县农村信用合作联社签订保证合同，用于甘肃疆煤物流项目建设所需资金。

（二）本次担保事项履行的决策程序

为满足公司合并报表范围内子公司的经营及发展需要，经公司第十一届董事会2024年第十三次会议及公司2025年第一次临时股东大会审议，通过《关于预计公司 2025 年度新增担保总额的议案》，同意公司 2025 年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过
553,500.00 万元人民币的担保额度，并在担保总额未突破的前提下，分项担保金额可进行内部调剂。包括已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，在本年度预计担保总额内可内部调剂使用。其中，同意公司 2025年度向甘肃疆煤物流新增 59,000.00 万元担保额度。具体情况详见公
司于 2025 年 1 月 2 日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司
2025 年度新增担保总额的公告》（公告编号：2025-003）。

本次被担保人系公司全资子公司，不属于失信被执行人，本年度甘肃疆煤物流新增担保金额 1,000.00 万元（含本次），担保金额在公司第十一届董事会2024年第十三次会议及公司2025年第一次临时股东大会审议担保总额范围内。

二、被担保人基本情况

公司名称：甘肃广汇疆煤物流有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘栋

成立日期：2023年7月28日

注册资本：30,000万元人民币

注册地址：甘肃省酒泉市肃北蒙古族自治县党城湾镇党城西路11号

经营范围：许可项目：公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）；铁路运输基础设备制造；建设工程监理；建设工程施工；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：铁路运输辅助活动；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；煤炭洗选；煤炭及制品销售；矿物洗选加工；化肥销售；建筑材料销
售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内船舶代理；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；计量技术服务；货物进出口；工程管理服务；技术进出口；装卸搬运；建筑用钢筋产品销售；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：甘肃疆煤物流为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，甘肃疆煤物流总资产 30.72 万元，总
负债 124.58 万元，净资产-93.86 万元；2023 年度实现营业收入 0 万
元，净利润-93.86 万元（经审计）。

截至 2024 年 9 月 30 日，甘肃疆煤物流总资产 2,197.59 万元，
总负债 2,555.32 万元，净资产-357.73 万元；2024 年 1-9 月实现营
业收入 0 万元，净利润-263.87 万元（未经审计）。

三、担保情况概述

1、签署人

保证人：广汇物流股份有限公司

债权人：肃北蒙古族自治县农村信用合作联社

2、担保金额：1,000.00 万元人民币

3、保证方式：连带责任保证

4、保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金；实现债权的费用，包括但不限于：催收费、诉讼费、保全费、律师费、公证费、税费、差旅费、评估费、拍卖费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费、聘请第三方进行催收的费用等。
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