公告日期：2025-11-06

云赛智联股份有限公司
2025 年第一次临时股东会

会议文件

二〇二五年十一月

2025 年第一次临时股东会会议文件目录

一 公司 2025 年第一次临时股东会有关规定

二 公司 2025 年第一次临时股东会表决办法说明

三 公司 2025 年第一次临时股东会会议议程

1 关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案

2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举刘山泉先生为公司第十二届董事会董事
2.02 选举田明先生为公司第十二届董事会董事

2025 年第一次临时股东会有关规定

为了维护投资者的合法权益，确保股东在公司 2025 年第一次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，制定如下有关规定：

一、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东会设立秘书处，负责会议有关程序方面的事宜。

三、参加股东会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱会议的正常秩序，共同维护好股东会秩序。

四、股东在股东会上有权发言和提问，要求发言的股东请事先在秘书处填写《股东会发言登记表》。会议秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题。

五、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

六、北京市通商律师事务所上海分所对本次股东会出具法律意见书。

2025 年第一次临时股东会表决办法说明

为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第一次临时股东会期间依法行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东会规则》的有关规定，制订本次股东会表决办法。

一、与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关提案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

二、公司本次股东会所涉及的议案为普通决议事项，须经参加表决股份的半数以上同意方可通过。

三、本次会议所需表决的《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》涉及关联交易，公司关联股东上海仪电（集团）有限公司及其关联方回避表决。公司董事会在审议前述议案时，公司关联董事回避表决。

四、现场会议表决票由两名股东代表和一名持有证券从业资格的律师参加清点，现场公布表决结果，并由持有证券从业资格的律师发表法律意见书。

云赛智联股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议议程

一、审议会议议案

序号 议 程 报告人

1 关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案 唐 青

2.00 关于选举董事的议案 张杏兴

2.01 选举刘山泉先生为公司第十二届董事会董事
2.02 选举田明先生为公司第十二届董事会董事
二、股东及股东代表发言
三、股东及股东代表对议案进行投票表决
四、统计投票表决结果（休会）
五、宣读投票表决结果
六、律师宣读法律意见书
七、宣布会议结束

议案一：关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案各位股东和股东代表：

公司十二届二十二次董事会会议于 2025 年 10 月 28 日召开，会议审议通过
了《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的预案》，该预案为关联交易议案，公司关联董事对本预案回避表决，公司非关联董事对本预案进行了表决，并以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。该议案经独立董事专门会议、董事会审计与合规委员会及公司十二届二十二次董事会会议审议同意，并提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

公司于2025年3月25日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的预案》，预计公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司（以下简称“仪电集团”）及其下属关联企业 2025 年预……
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