公告日期：2025-05-30

证券代码：600602 证券简称：云赛智联 公告编号：2025-027

900901 云赛 B 股

云赛智联股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年6月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次:
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 13 点 30 分

召开地点：上海市徐汇区虹漕路 39 号华鑫科技园 D3 栋 3 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日

至2025 年 6 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权：
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告 √ √

2 公司 2024 年度监事会工作报告 √ √

3 公司 2024 年年度报告 √ √

4 公司 2024 年度财务工作报告 √ √

5 公司 2024 年度利润分配方案 √ √

6 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √ √

7 关于支付上会会计师事务所（特殊普通合伙） √ √

2024 年度审计及内控审计报酬的议案

8 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的 √ √

议案

9 关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度 √ √

的议案

10 关于预计 2025 年度对外捐赠额度的议案 √ √

11 关于变更公司经营范围的议案 √ √

12 关于调整公司利润分配政策的议案 √ √

13 关于修改《公司章程》及部分制度的议案 √ √

14 关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任 √ √

保险的议案

累积投票议案

15.0 关于调整公司董事的议案 应选董事（1）人

0

15.0 选举江骁勇先生为公司第十二届董事会董事 √ √

1
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十二届十五次、十二届十七次董事会会议及十二届十
四次、十二届十六次监事会会议审议通过，详见 2025 年 3 月 27 日、5 月 30
日于……
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