公告日期：2025-05-14

青 岛 啤 酒 股 份 有 限 公 司

2024 年 年 度 股 东 会

会 议 资 料

二 O 二五年五月二十日

青岛啤酒股份有限公司

2024 年年度股东会会议资料目录

一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案

1、审议及批准本公司 2024 年度董事会工作报告。

2、审议及批准本公司 2024 年度监事会工作报告。

3、审议及批准本公司 2024 年度财务报告（经审计）。

4、审议及批准本公司 2024 年度利润分配（包括股利分配）方案。

5、审议及批准续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年
度审计师。

6、审议及批准续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年
度内部控制审计师。

7、审议及批准关于修订《青岛啤酒股份有限公司章程》及其附件的议案。
8、审议及批准关于公司第十一届董事会成员的建议薪酬方案。

9、审议及批准公司为第十一届董事会成员和公司高级管理人员购买责任保险
的议案。

10、关于重选及选举第十一届董事会执行董事的议案。

10.1 审议及批准关于重选姜宗祥先生为公司第十一届董事会执行董事的议案。
10.2 审议及批准关于选举刘富华先生为公司第十一届董事会执行董事的议案。
10.3 审议及批准关于重选侯秋燕先生为公司第十一届董事会执行董事的议案。
11、关于重选及选举第十一届董事会独立董事的议案。

11.1 审议及批准关于重选肖耿先生为公司第十一届董事会独立董事的议案。
11.2 审议及批准关于重选盛雷鸣先生为公司第十一届董事会独立董事的议案。
11.3 审议及批准关于重选张然女士为公司第十一届董事会独立董事的议案。
11.4 审议及批准关于选举赵昌文先生为公司第十一届董事会独立董事的议案。
11.5 审议及批准关于选举赵红女士为公司第十一届董事会独立董事的议案。

青岛啤酒股份有限公司

2024 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保青岛啤酒股份有限公司（“本公司”或“公司”）2024 年年度股东会（“股东年会”）的正常秩序和议事效率，依照中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《上市公司股东会规则》和《青岛啤酒股份有限公司股东会议事规则》，特制订本须知：

一、 全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序
和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、 为保证股东年会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东
代理人，以下同）、董事、监事、公司聘请的审计师、律师及公司
董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场；对于干
扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以
制止并报告有关部门查处。

三、 股东参加股东年会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会
股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

四、 股东年会由董事长担任会议主持人并主持会议，公司董事会秘书室
具体负责股东年会的会务事宜。

五、 为了能够及时、准确地统计出席股东年会现场会议的股东人数及所
代表的股份数，出席股东年会现场会议的股东请务必准时到达会场，
并在“出席股东签名册”上签到。

六、 会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总
数之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在“出席股东签名册”
上签到的股东，其代表的股份不计入出席股东年会现场会议的股份
总数，不得参与现场会议的表决，但可在股东年会上发言或提出质
询。

七、 股东或股东代理人要求在会议发言的，应当在股东年会……
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