公告日期：2026-01-01

证券代码：600599 证券简称：*ST 熊猫 公告编号：2026-001
熊猫金控股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 249

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 71,853,741

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

43.29

份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王正先生因工作原因请假未能出席并主持本次会议，会议由半数以上董事共同推举由董事徐爽先生主持。会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决审议本次股东会的议案。本次会议的召集、
召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席3人，董事长王正先生因工作原因未出席会议，董事
刘玉铭先生因个人原因未出席会议。
2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书兼财务总监陈默先生列席会议，副总经理王亦天先生因个人原因未列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘请公司 2025 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 71,652,741 99.72 180,200 0.25 20,800 0.03

2、 议案名称：关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及公司为其提供担
保的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 71,654,641 99.72 180,000 0.25 19,100 0.03

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

关于聘请公司

1 2025年度会计 1,270,401 86.34 180,200 12.25 20,800 1.41
师事务所的议

案

关于江西熊猫

烟花有限公司

2 申请银行综合 1,272,301 86.47 180,000 12.23 19,100 1.30
授信及公司为

其提供担保的

议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上决议议案获得出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 1/2 以
上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：湖南联合创业律师事务所
……
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