公告日期：2025-04-30

熊猫金控股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（舒强兴-届满离任）

作为熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独董职责，全面关注公司发展、公司生产经营状况，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将本人2024年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事基本情况

舒强兴，男，1948年出生，中共党员，硕士生导师。先后担任湖南财经学院本科生会计专业课程教学工作，湖南机械进出口集团股份有限公司企业投资管理部部长，湖南大学工商管理学院投资理财系原系主任，硕士生导师、MBA财务会计课程主讲教授，曾于2008年1月至2015年1月担任公司独立董事。2021年9月15-2025年1月27日担任公司第七届董事会独立董事。

公司于2025年1月27日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会成员。换届选举完成后，本人不再担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

在担任公司独立董事期间，本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024年度任职期间，本人严格依照有关规定出席董事会、股东大会会议，会前认真审阅会议材料，与公司管理层充分沟通，积极参与讨论各项议案内容，充分运用专
业知识客观公正地发表意见，以勤勉负责的态度，切实维护了公司和全体股东的利益。本人出席董事会及股东大会情况如下：

本年度应 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股
姓名 参加董事 席次数 方式出 席次数 次数 次未亲自参 东大会
会次数 席次数 加会议 的次数

舒强兴 10 10 4 0 0 否 2

报告期内，公司共召开10次董事会会议和2次股东大会。本人均亲自出席了会议，就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。报告期内，本人未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议案提出异议。

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

报告期内，公司共召开5次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议以及4次提名委员会会议。本人作为公司第七届董事会审计委员会主任委员，提名委员会、薪酬与考核委员会委员，亲自参加各专业委员会会议，充分发挥自身专业优势，在会议召开前认真审阅会议议案及相关材料，独立、客观、公正地发表意见，为董事会的科学决策发挥了积极作用。同时，本人以严谨的态度行使表决权，切实维护公司整体利益和全体股东，特别是中小股东的合法权益。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，勤勉尽责、认真履职，积极出席董事会及专门委员会会议，独立、审慎行使表决权，对出席会议的全部议案均投了赞成票。2024年度本人就股东提请公司董事会召开临时股东会进行董事会和监事会换届选举的事项向全体股东公开征集投票权。此外，本人未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开股东大会。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人根据证监会和上海证券交易所对年报工作的具体要求，及时了解年报审计工作的安排及进展情况，积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，与会计师事务所就审计工作的安排、年度审计重点工作及进展情况进行沟通，维护了审计结果的客观、公正。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人积极有效地履行独立董事的职责，在公司的现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》的要求。充分利用参加董事会、专门委员会和股东大会的机会不定期到公司或公司安排的场所进行……
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