公告日期：2025-04-30

证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2025-029

熊猫金控股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

熊猫金控股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 18 日分别以
电话、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于 2025 年 4 月 29 日上午十点以现场方
式在公司会议室召开，会议由董事长刘玉铭先生主持，会议应到董事 5 人，亲自出席董事 5 人。公司监事及高管人员列席了会议。会议通过如下决议：

一、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。

二、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。

三、审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST 熊猫 2024 年年度报告
全文》和《ST 熊猫 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

四、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》；

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

五、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》；

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2024 年度公司实现合并净
利润-53,734.06 万元，其中归属于母公司股东的净利润为-47,446.21 万元。母公司本年
度实现净利润-9,246.60 万元，加上年初未分配利润-21,816.45 万元，截止 2024 年 12 月
31 日可供分配的利润为-31,063.05 万元。

鉴于母公司未分配利润连续多年为负值，且公司目前处于回归烟花主业战略转型关键期，中美贸易摩擦存在较大不确定性，为满足公司资金需求，董事会从公司实际情况出发，建议 2024 年度利润分配方案为不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。

六、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST 熊猫 2024 年度内部控
制评价报告》。

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

七、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的议案》；

公司独立董事罗乐先生、徐爽先生对本议案回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST 熊猫关于独立董事独立
性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。

八、审议通过了《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST 熊猫对会计师事务所
2024 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。

九、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情
况报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST 熊猫董事会审计委员会
对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

十、《董事会关于公司 2024 年度非标准审计意见所涉事项专项说明的议案》；

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