公告日期：2026-02-06

黑龙江北大荒农业股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为完善黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称公司）的公司治理结构，健全和
规范公司总经理的经营管理工作、议事和决策程序，提高总经理的工作效率和科学决策水平，保证公司日常经营的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《黑龙江北大荒农业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及国家有关法律、法规的规定，并结合公司的实际情况特制定本工作细则。

第二条 总经理主持公司日常生产经营管理工作，在董事会领导下工作，组织实施董事会决
议，对公司董事会负责。

第三条 总经理办公会的主要任务是组织实施公司董事会决议，部署公司生产经营管理工作，
研究和处理公司日常生产经营和管理工作中的重大事项。

第四条 本细则适用于总经理、副总经理、总会计师等公司高级管理人员。法律、法规及其
他规范性文件对公司高级管理人员的职责及行为规范另有规定的，从其规定。

第二章 总经理的任职资格与任免程序

第五条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。总经理在董事会授权范围内主持公司
的日常经营和管理工作，执行董事会决议。

第六条 公司设副总经理四名，总会计师一名，由总经理提名，董事会聘任或者解聘。

第七条 总经理任职应当具备以下条件：

（一）具备良好的个人修养，知人善用，勤勉尽责，坚持原则，廉洁奉公；

（二）具备丰富的经济理论知识、管理知识和实践经验，具有较强的经营管理才能；

（三）具有一定年限的企业管理工作经历，熟悉本行业生产经营业务和国家有关政策、法律、法规和规章制度。

第八条 经董事会同意，董事可受聘兼任总经理。

第九条 总经理每届任期三年，经董事会同意可连聘连任。

第十条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力。

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，
执行期满未逾 5 年；或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年。

（三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年。

（四）担任因违法而被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年。

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿。

（六）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员。

（七）法律法规及董事会规定的其他情况。

第十一条 在与下任总经理办理交接手续前，原任总经理应当继续履行职责。

第十二条 总经理在任期内发生辞职、解聘等情形之一时，必须由公司内部审计部门或聘
请的会计师事务所进行离任审计。

第三章 总经理的职权与职责

第十三条 公司总经理负责公司的生产经营管理工作，总经理对董事会负责，副总经理及
其他高级管理人员协助总经理工作，在总经理不能履行职权时，由董事会指定一名副总经理代行职权。

第十四条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织编制、实施公司年度生产经营计划和投资方案；

（三）拟订公司的内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章，并贯彻执行；

（六）负责组织领导企业内部控制的日常运行；

（七）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师及其他高级管理人员（董事会秘书除外）；

（八）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（九）在董事会授权内决定公司资金、资产运用，签署有关合同与协议；

（十）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；

（十一）主持和召集总经理办公会议；

（十二）提议召开董事会临时会议；

（十三）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第十五条 总经理应履行下列职责：

（一）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值和增值，正确处理股东、企业和员工的利益关系；

（二）严格遵守公司章程和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取意见，不得更……
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