公告日期：2025-12-16

黑龙江北大荒农业股份有限公司

外派董事、监事管理办法

第一章 总则

第一条 为了进一步规范黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）对外投
资行为，完善公司外派董事、监事制度，切实保障公司作为法人股东的各项合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定，制定本办法。
第二条 本制度所称外派董事、监事（以下简称“外派人员”）是指由公司提名并代表
公司在直接投资的全资、控股子公司或参股公司出任董事、监事的人员。

第三条 外派人员行使《公司法》及其所在企业《章程》赋予董事、监事的各项责权，
勤勉尽责，切实保障公司作为法人股东的各项合法权益。

第四条 凡公司派往全资、控股子公司或参股公司任董事长、副董事长、董事、监事会
主席（或召集人）、监事均适用本管理办法。

公司的全资、控股子公司可参照本办法对其外派人员进行管理。

第二章 外派人员的任职资格

第五条 外派人员必须具备下列任职条件：

（一）自觉遵守国家法律、法规和《公司章程》，诚实守信，忠实履行职责，维护公司利益，具有高度责任感和敬业精神；

（二）熟悉公司或派驻企业的经营业务，具备贯彻执行公司战略和部署的能力，具有相应的专业技术知识。

（三）过去五年内未在所任职的任何机构受到重大内部纪律处分，亦未受到重大行政处罚或任何刑事处分；

（四）有足够的时间和精力履行外派董事、监事职责；

（五）具备履行董事、监事职责的能力。

第六条 有下列情形之一的，不得担任外派人员：

（一）《公司法》中明确规定不得担任董事、监事情形的；

（二） 被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入处分尚未解除的；

（三）与派驻企业存在关联关系，有妨碍其独立履行职责情形的；

（四）曾经担任公司外派人员，但在履行职务时严重违反法律、法规或相关规定，给公司或派驻企业造成严重损失，被撤销委派或劝辞的；

（五）公司管理层认为不宜担任外派人员的其它情形。

第三章 外派人员的任免

第七条 外派人员（包括新任、连任、继任、改任）人选由公司主要领导提名，由党委
工作部（人力资源部）提出议案，经总经理办公会或党委会研究决定。

第八条 外派人员经公司总经理办公会或党委会研究确定后，由公司党委工作部（人力
资源部）以公司文件形式任命或向派驻企业发出推荐委派函，派驻企业依据《公司法》及其章程的有关规定，对公司推荐、委派的人员履行相应的法定选聘程序。

第九条 当外派人员出现下列情形时，公司根据本办法履行外派人员变更程序后应及时
向派驻企业发出要求变更外派人员的公函：

（一）外派人员本人提出辞呈；

（二）外派人员工作发生变动；

（三）外派人员到退休年龄；

（四）公司认为其不能胜任，或该外派人员违反法律、法规或公司有关规定，并造成公司利益损失。

第十条 变更外派人员程序如下：

（一）被委派人员本人提出辞呈的，其书面辞呈应递交公司党委工作部（人力资源部），由公司总经理办公会根据其辞职理由是否充分，决定是否准许其辞职；

（二）被委派人员因工作调动，由公司总经理办公会决定是否准许其卸任；

（三）被委派人员经公司评价后认为其不能胜任的，由公司总经理办公会研究决定后作出撤销委派；

（四）被委派人违反履职责任并造成公司利益损失的，由公司总经理办公会或党委会研究决定后作出撤销委派或劝其辞职；

（五）变更外派人员时，须按本办法第五条至第八条规定的条件和程序，重新推荐和委派；

（六）外派人员任期届满后，可以连选连任；但全资及控股子公司董事长任期届满后，由公司总经理办公会或党委会研究决定是否同意连任。

第四章 外派人员的责任、权利和义务

第十一条 外派人员的责任如下：

（一）忠实地执行公司涉及派驻企业的各项决议；

（二）谨慎、认真、勤勉地行使派驻企业章程赋予董事、监事的各项职权；

（三）按派驻企业章程相关规定，出席该派驻企业股东会、董事会及监事会；

（四）认真阅读派驻企业的财务报告和其它工作报告，及时了解派驻企业经营管理状况，并向公司管理层报告派驻企业的经营状况以及本人履行职务情况。

第十二条 外派人员的权利如下：

（一）依法行使派驻企业董事、监事相关权利；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。