公告日期：2025-12-16

黑龙江北大荒农业股份有限公司

工程项目管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步加强黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）工程项目
管理，规范项目建设程序，提高项目管理水平，根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程质量管理条例》等有关法律法规、规范性文件和《企业内部控制基本规范》及上级相关规定，结合公司实际，制定本制度。

第二条 本制度所称工程项目，是指公司及分公司自行或者委托其他单位实施的工程以
及与工程建设有关的货物、服务。

前款所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；所称与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理、造价咨询等服务。

第三条 公司工程项目管理流程包括投资计划（方案）管理、勘察设计管理、招投标管
理、合同管理、建设实施管理、变更管理、竣工验收与后评价等。

第四条 本制度适用于公司及分公司的工程项目管理。公司所属子公司按照相关法律法
规、规范性文件和公司内控制度，结合本单位实际，自行制定本单位工程项目管理制度并上报公司备案或参照本制度执行。

第五条 各类建设项目的建设管理程序应按照相关行业的管理规范进行，严格执行基本
建设管理程序，坚持先勘察，后设计，再施工，杜绝“三边”工程。

第六条 公司工程项目实行“先内部决策，后外部审批”的管理原则，项目在履行项目
申报、行政审批前，需经公司审核通过后，方可办理相关手续。

第七条 公司工程项目实行统一计划，集中管理，分工负责，分级实施的管理体制，完
善管理措施，逐步实现工程建设项目管理科学化、信息化、标准化。

第二章 机构与职责

第八条 公司工程项目按照谁审批、谁监督、谁验收、谁负责的原则，划分工程建设项
目管理职能。各分公司根据实际情况，明确本单位内设部门的项目管理职能。

第九条 公司负责制定年度投资计划（方案），审批工程项目，管理工程项目的投资计
划（方案）、项目招标，负责实施监督检查、已竣工验收项目的综合检查和后评价综合检查等工作。

分公司负责本单位工程项目的规划布局、前期准备、组织实施、竣工验收、后评价等工作，同时要根据现有机构职能、从业人员资质等实际情况，以及工程项目性质、类别、特点等具体情况，按行业管理要求自行负责或委托具有监管职能的专业机构负责项目的安全监督、质量监督、环境保护等工作，要明确责任、落实措施，确保项目建设顺利实施。

第十条 公司发展战略部是公司工程建设项目综合管理部门，具体职责：

（一）贯彻落实国家、行业、省有关工程建设项目法律、法规、规章和规定；

（二）负责制定（修订）公司工程项目管理制度；

（三）负责编制工程建设项目总体规划；

（四）负责公司所属工程项目的投资管理、设计管理、招投标管理、合同管理、建设实施管理和竣工验收管理等工作。

第十一条 公司相关行业管理部门按照专业分工原则，行使分管工作范围内工程建设项
目管理职能。具体分工：

（一）公司财务部负责工程建设项目年度预算审定、财务活动监管和竣工财务决算等资金管理工作。

（二）公司审计部负责工程建设项目的审计工作。

（三）公司纪委工作部负责工程建设项目的监察工作。

（四）公司安全应急办公室负责工程建设项目安全综合监管工作。

（五）公司农业发展部、企业经营管理部、科技信息产业部等行业部门负责本行业工程建设项目的初步审核工作，经行业部门审核通过的项目方可纳入公司项目储备库。

第三章 项目投资计划（方案）

第十二条 工程项目投资计划（方案）申请需具备以下条件：

（一）符合国家产业政策和公司经营特点；

（二）符合企业生产经营布局和结构调整方向；

（三）突出企业经营主业，有利于提高企业核心竞争能力，非主业投资应当符合企业调整和改革方向，不影响主业发展；

（四）投资规模应与实际筹资能力相适应。

第十三条 申报工程项目投资计划（方案）需提交以下材料：

（一）项目投资计划（方案）申请文件；

（二）项目建议书（投资在 1000 万元以上的项目需编制可行性研究报告）；

（三）项目论证结论意见书（达到分公司规定论证额度的）；

（……
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