公告日期：2025-03-29

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2025-013

黑龙江北大荒农业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年4月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 14 点 30 分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日

至 2025 年 4 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年年度报告及摘要的议案 √

4 独立董事 2024 年度述职报告 √

5 关于聘任会计师事务所的议案 √

6 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

7 关于 2025 年度预算的议案 √

8 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 √

9 关于 2025 年度委托理财的议案 √

10 关于 2025—2027 年股东回报规划的议案 √

11 关于 2025 年度投资计划的议案 √

关于公司负责人 2024 年度经营业绩考核和 2022-2024 年任

12 √

期激励考核及薪酬兑现的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，具体事项参见刊
登在 2025 年 3 月 29 日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上交所网
站的公告。

2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、10、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股……
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