公告日期：2025-12-16

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-046 号

光明乳业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决提案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区宜山路 829 号 1 号楼 701 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 454

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 754,701,604

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

54.7491
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长黄黎明先生主持，采用记名投票方式对提案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事赵子夜先生因公未能亲自出席本次股东大会；独立董事高丽女士因公未能亲自出席本次股东大会。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、公司董事会秘书沈小燕女士出席本次股东大会,部分高级管理人员列席本
二、提案审议情况
(一)非累积投票提案

1、提案名称：《关于变更公司注册地址、取消监事会及修改章程的提案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类

比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 743,251,252 98.4828 11,288,351 1.4957 162,001 0.0215

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《光明乳业股份有限公司章程》。

2、提案名称：《关于修改股东大会议事规则的提案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 749,605,074 99.3247 4,972,729 0.6589 123,801 0.0164

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《光明乳业股份有限公司股东会议事规则》。

3、提案名称：《关于修改董事会议事规则的提案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类

比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 743,171,452 98.4722 11,403,851 1.5110 126,301 0.0168

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《光明乳业股份有限公司董事会议事规则》。

4、……
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