公告日期：2025-12-16

光明乳业股份有限公司

章 程

二零二五年十二月十五日

光明乳业股份有限公司章程

目 录

第一章 总 则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股 份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让
第四章 股东和股东会

第一节 股东的一般规定

第二节 控股股东和实际控制人

第三节 股东会的一般规定

第四节 股东会的召集

第五节 股东会的提案与通知

第六节 股东会的召开

第七节 股东会的表决和决议
第五章 董事会

第一节 董 事

第二节 独立董事

第三节 董事会

第四节 董事会专门委员会
第六章 高级管理人员
第七章 党的组织

第一节 党组织机构设置

第二节 公司党委的职权

第三节 公司纪委的职权
第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知和公告

第一节 通 知

第二节 公 告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附 则

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的
组织和行为，发挥党的领导核心和政治核心作用，根据《中
国共产党章程》《公司法》《证券法》和其他有关规定，制
订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司
（以下简称“公司”），经国家对外贸易经济合作部（现为
国家商务部）“[2000]外经贸资二函字第 822 号”文批准，
以依法整体变更方式设立；公司在上海市市场监督管理局注
册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
“913100006073602992”。

第三条 公司于 2002 年 8 月 7 日经中国证监会批准，首次向社会公众
发行人民币普通股合计面值为 150,000,000 元，该等股份全
部为向境内投资人发行的股份，于 2002 年 8 月 28 日在上海
证券交易所上市。

公司于 2012 年 6 月 5 日经中国证监会核准，以非公开发行股
票方式增发新股普通股 175,845,297 股，于 2012 年 9 月 3 日
在上海证券交易所上市。

公司于 2021 年 9 月 1 日经中国证监会核准，以非公开发行股
票方式增发新股普通股 154,153,354 股，于 2021 年 12 月 20
日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：光明乳业股份有限公司

英文全称：BRIGHT DAIRY AND FOOD CO.，LTD.

第五条 公司住所：上海市闵行区合川路 2680 号

邮政编码：201103

第六条 公司注册资本为人民币 1,378,473,763 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去
法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司
承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意

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