光明乳业将于2025年12月15日（星期一）下午13:30，在上海市徐汇区宜山路829号1号楼701会议室召开2025年第二次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、《关于变更公司注册地址、取消监事会及修改章程的提案》

　　2、《关于修改股东大会议事规则的提案》

　　3、《关于修改董事会议事规则的提案》

　　4、《关于修改独立董事工作制度的提案》

　　5、《关于购买董事、高级管理人员责任险的提案》

　　6、《关于新莱特开展套期保值业务的提案》

　　7、《关于2026年度日常关联交易预计的提案》

　　8、《关于为银宝光明牧业提供担保的提案》

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《光明乳业:光明乳业关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》

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