公告日期：2025-12-05

光明乳业股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会议资料
二零二五年十二月
目 录
一、 2025 年第二次临时股东大会现场会议议程.................. 2
二、 2025 年第二次临时股东大会现场会议须知.................. 3
三、 2025 年第二次临时股东大会投票注意事项.................. 5
四、 关于变更公司注册地址、取消监事会及修改章程的提案 ...... 7
五、 关于修改股东大会议事规则的提案 ....................... 63
六、 关于修改董事会议事规则的提案 ......................... 84
七、 关于修改独立董事工作制度的提案.....................91
八、 关于购买董事、高级管理人员责任险的提案 .............. 102
九、 关于新莱特开展套期保值业务的提案 .................... 103
十、 关于 2026 年度日常关联交易预计的提案 ................. 106
十一、 关于为银宝光明牧业提供担保的提案 .................. 118
光明乳业股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会现场会议议程
会议时间： 2025 年 12 月 15 日（星期一）下午 1:30
会议地点： 上海市徐汇区宜山路 829 号 1 号楼 701 会议室
主 持 人：董事长黄黎明
会 议 议 程
一、 主持人宣布会议开始。
二、 审议提案：
提案一： 关于变更公司注册地址、取消监事会及修改章程的提案；
提案二： 关于修改股东大会议事规则的提案；
提案三： 关于修改董事会议事规则的提案；
提案四： 关于修改独立董事工作制度的提案；
提案五： 关于购买董事、高级管理人员责任险的提案；
提案六： 关于新莱特开展套期保值业务的提案；
提案七： 关于 2026 年度日常关联交易预计的提案；
提案八： 关于为银宝光明牧业提供担保的提案。
三、 股东发言及股东提问。
四、 与会股东和股东代表对提案投票表决。
五、 大会休会（统计投票表决的结果）。
六、 宣布表决结果。
七、 宣读本次股东大会法律意见书。
八、 主持人宣布会议结束。
……

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