公告日期：2025-11-29

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-038 号

光明乳业股份有限公司

关于修改董事会议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相

关法律法规、规范性文件的要求，并结合修改后的《公司章程》《股东大会议事

规则》，光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）对《董事会议事规则》进行

修改。具体情况如下：

一、董事会审议情况

2025 年 11 月 28 日，公司以现场会议方式召开第八届董事会第六次会议，

会议应到董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人。经审议，同意 7 票、反对 0 票、弃

权 0 票，一致通过《关于修改董事会议事规则的议案》。

《关于修改董事会议事规则的议案》需提交公司股东大会审议。

二、《董事会议事规则》修改情况

修订前 修订后

全文中“股东大会”修订为“股东会”。
全文中的“监事会”“监事”相关条款均删除，相关监事会职能由审计委员会行使。
上述修订内容、及未修订的条款，不在本对照表中进行逐条列举。

为了进一步明确公司董事会的经营管理权
为了进一步明确公司董事会的经营管理权限， 限，确保董事会落实股东会决议，提高工作确保董事会的工作效率和科学决策，特制定本 效率，保证科学决策，根据《公司法》和《上
议事规则。 海证券交易所股票上市规则》以及《公司章
程》等有关规定，制定本规则。具体情况如
下：

修订前 修订后

第一条 公司设董事会。董事会由七名董事
组成，其中三名为普通董事，三名为独立董
事，一名为职工代表董事。该等名额为公司
董事会的法定名额。

董事由股东会选举或更换，并可在任期届满
第一条 公司设董事会，董事由股东大会选举 前由股东会解除其职务。董事任期三年，任和更换，任期三年，董事任期届满，可连选连 期届满，可连选连任。董事任期从股东会决任。董事在任期届满以前，除非出现因违反国 议通过之日起计算，至本届董事会任期届满家法律、法规和公司章程规定和/或自行提出 时为止。
辞职的情形，股东大会不得无故解除其职务。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任 就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、期届满时为止。董事为自然人，无需持有公司 部门规章和《公司章程》的规定，履行董事
股份。 职务。

董事会设一名职工代表董事。董事会中的职
工代表董事由公司职工民主选举产生或更
换。

董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级
管理人员职务的董事以及由职工代表担任
的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
……
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