公告日期：2025-11-29

光明乳业股份有限公司

股东会议事规则修正案

（尚须股东大会审议）

修订前 修订后

全文中“股东大会”修订为“股东会”。
全文中的“监事会”“监事”相关条款均删除，相关监事会职能由审计委员会行使。
上述修订内容、及未修订的条款，不在本对照表中进行逐条列举。

第一章 总 则 第一章 总 则

第一条 为维护光明乳业股份有限公司（简称 第一条 为维护光明乳业股份有限公司（简“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公 称“公司”）股东和债权人的合法权益，规司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 范公司的组织和行为，根据《公司法》《证法》和公司章程以及国家的相关法规，制定本 券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》
规则。 以及国家的相关法规，制定本规则。

第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的项均以本公司的章程为准，不以公司的其他规 事项均以《公司章程》为准，不以公司的其
章作为解释和引用的条款。 他规章作为解释和引用的条款。

/ 第三条 公司股东会的召集、提案、通知、
召开等事项适用本规则。

第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、
《公司章程》及本规则的相关规定召开股东
/ 会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时
组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，
确保股东会正常召开和依法行使职权。

/ 第五条 股东会应当在《公司法》和《公司
章程》规定的范围内行使职权。

第二章 股东的权利和义务 删除

第三条 公司股东为依法持有公司股份的法人
和自然人。股东按其所持有股份的种类享有权
利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享

有同等权利，承担同种义务。 删除

公司应当与证券登记机构签订股份保管协议，
定期查询主要股东资料以及主要股东的持股
变更（包括股权的出质）情况，及时掌握公司
的股权结构。
第四条 公司依据证券登记机构提供的凭证

建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司 删除

股份的充分证据。

第五条 公司召开股东大会、分配股利、清算 删除

及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董

修订前 修订后

事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权
登记日收市后登记在册的股东为享有相关权
益的股东。
第六条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其
他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派
股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决
权；
（三）依照其所持有的股份份额行使表决权；
（四）对公司的经营行为进行监督，提出建议
或质询；
（五）依照法律、行政法规及公司章程的规定
转让、赠与或质押其所持有的股份；

（六）查阅公司章程、股东名册、公司债券存 删除

根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监
事会会议决议、财务会计报告；
（七）公司终止或者清算时，按其所持有的股
份份额参加公司剩余财产的分配；
（八）对股……
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