公告日期：2025-11-29

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-035 号
光明乳业股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第六
次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 11 月 28 日在上海市宜山路 829 号 1
号楼本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2025 年 11月 21 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，亲自出席会议董事七人。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事长黄黎明先生主持，公司部分监事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更公司注册地址、取消监事会及修改章程的议案》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2025 年 11 月 29 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于变更公司注册地址、取消监事会及修改章程的公告》。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2025 年 11 月 29 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于修改股东大会议事规则的公告》。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2025 年 11 月 29 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于修改董事会议事规则的公告》。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于修改董事会审计委员会实施细则的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《董事会审计委员会实施细则》。

(五)审议通过《关于修改董事会战略委员会实施细则的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《董事会战略委员会实施细则》。

(六)审议通过《关于修改董事会提名委员会实施细则的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《董事会提名委员会实施细则》。

(七)审议通过《关于修改董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

(八)审议通过《关于修改独立董事工作制度的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《独立董事工作制度》。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

(九)审议通过《关于修改独立董事专门会议实施细则的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《独立董事专门会议实施细则》。

(十)审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。

由于本议案与全体董事存在利害关系，故全体董事对本议案回避表决，直接提交本公司股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 11 月 29 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

(十一)审议通过《关于新莱特开展套期保值业务的可行性分析报告》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

(十二……
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