公告日期：2025-11-29

光明乳业股份有限公司

章程修正案

（尚须股东大会审议）

修订前 修订后

全文中“股东大会”修订为“股东会”。
全文中“本公司章程”修订为“本章程”。
全文中的“监事会”“监事”相关条款均删除，相关监事会职能由审计委员会行使。
上述修订内容、及未修订的条款，不在本对照表中进行逐条列举。

目 录 目 录

第一章 总则 第一章 总 则

第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份 第三章 股 份

第一节 股份发行 第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让 第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会

第一节 股东 第一节 股东的一般规定

第二节 股东大会一般规定 第二节 控股股东和实际控制人

第三节 股东大会的召集 第三节 股东会的一般规定

第四节 股东大会的提案与通知 第四节 股东会的召集

第五节 股东大会的召开 第五节 股东会的提案与通知

第六节 股东大会的表决和决议 第六节 股东会的召开

第五章 董事会 第七节 股东会的表决和决议

第一节 董事 第五章 董事会

第二节 独立董事 第一节 董 事

第三节 董事会 第二节 独立董事

第四节 董事会秘书 第三节 董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员 第四节 董事会专门委员会

第七章 监事会 第六章 高级管理人员

第一节 监事 第七章 党的组织

第二节 监事会 第一节 党组织机构设置

第三节 监事会决议 第二节 公司党委的职权

第八章 党的组织 第三节 公司纪委的职权

第一节 党组织机构设置 第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第二节 公司党委的职权 第一节 财务会计制度

第三节 公司纪委的职权 第二节 内部审计

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第三节 会计师事务所的聘任

第一节 财务会计制度 第九章 通知和公告

第二节 内部审计 第一节 通 知

第三节 会计师事务所的聘任 第二节 公 告

修订前 修订后

第十章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清
第一节 通知 算

第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资

第十一章 合并、分立、解散和清算 第二节 解散和清算

第一节 合并或分立 第十一章 修改章程

第二节 解散和清算 第十二章 附 则

第十二章 ……
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