公告日期：2025-11-29

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2025-041号
光明乳业股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

需提交股东大会审议。

本公司对关联方无较大依赖。
一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易履行的审议程序

1、2025年11月27日，光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）以通讯表决方式召开第八届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议应参加表决独立董事3人，实际参加表决独立董事3人，一致通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意将此议案提交董事会审议。

2、2025年11月27日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会审计委员会第五次会议，会议应参加表决委员3人，实际参加表决委员3人。经审议，同意2票、反对0票、弃权0票，关联委员陆琦锴先生回避表决，一致通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意将此议案提交董事会审议。

3、2025年11月28日，公司以现场会议方式召开第八届董事会第六次会议，会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人。经审议，同意6票、反对0票、弃权0票，关联董事陆琦锴先生回避表决，一致通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并通报监事会。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（以下简称《上市公司自律监管指引第 5 号》）和《公司章程》的规定，《关
于 2026 年度日常关联交易预计的议案》需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，关联股东光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明食品集团”）及其下属子公司应回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易预计及执行情况

根据 2024 年12 月 26 日召开的本公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过
的《关于 2025 年度日常关联交易预计的提案》，预计本公司 2025 年度与本公司控股股东光明食品集团及其下属公司发生关联交易情况如下：

单位：人民币万元

关联方 关联交易内容 预计金额 合计
名称

农工商超市（集团）有限公 出售乳制品及其他产 12,000

司及其下属子公司 品

安徽光明槐祥工贸集团有限 出售种植产品及其他 8,000

公司 产品 38,000

光明食品集团及其他下属公 出售乳制品、畜牧产

司 品、淘汰的牛只及其 18,000

他产品

东方先导糖酒有限公司及其

下属子公司（未含东方先导 采购糖及其他产品 11,000

(上海)糖酒有限公司）

东方先导(上海)糖酒有限公 采购糖及其他产品 11,000

司

光明食 上海方信包装材料有限公司 采购包装材料及其他 8,000

品集团 产品

及其下 上海鼎牛饲料有限公司 采购畜牧产品及其他 7,000 80,000
属公司 产品

上海良友海狮油脂实业有限 食用油等农副产品及 11,000

公司 其他产品

光明农业发展（集团）有限 米等农副产品及其他 9,000

公司 产品

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