公告日期：2025-11-29

光明乳业股份有限公司

董事会议事规则修正案

（尚须股东大会审议）

修订前 修订后

全文中“股东大会”修订为“股东会”。
全文中的“监事会”“监事”相关条款均删除，相关监事会职能由审计委员会行使。
上述修订内容、及未修订的条款，不在本对照表中进行逐条列举。

为了进一步明确公司董事会的经营管理权
为了进一步明确公司董事会的经营管理权限， 限，确保董事会落实股东会决议，提高工作确保董事会的工作效率和科学决策，特制定本 效率，保证科学决策，根据《公司法》和《上
议事规则。 海证券交易所股票上市规则》以及《公司章
程》等有关规定，制定本规则。具体情况如
下：

第一条 公司设董事会。董事会由七名董事
组成，其中三名为普通董事，三名为独立董
事，一名为职工代表董事。该等名额为公司
董事会的法定名额。

董事由股东会选举或更换，并可在任期届满
第一条 公司设董事会，董事由股东大会选举 前由股东会解除其职务。董事任期三年，任和更换，任期三年，董事任期届满，可连选连 期届满，可连选连任。董事任期从股东会决任。董事在任期届满以前，除非出现因违反国 议通过之日起计算，至本届董事会任期届满家法律、法规和公司章程规定和/或自行提出 时为止。
辞职的情形，股东大会不得无故解除其职务。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任 就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、期届满时为止。董事为自然人，无需持有公司 部门规章和《公司章程》的规定，履行董事
股份。 职务。

董事会设一名职工代表董事。董事会中的职
工代表董事由公司职工民主选举产生或更
换。

董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级
管理人员职务的董事以及由职工代表担任
的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。

第二条 董事会组成人数按照公司章程的规
定。董事会设董事长一人，可以设副董事长。
董事长、副董事长由公司董事担任，以全体董 第二条 董事会设董事长一人，可以设副董事的过半数选举产生和罢免。董事长是公司的 事长。董事长、副董事长由董事会以全体董法定代表人，董事长不能履行职务或者不履行 事的过半数选举产生。
职务时，由副董事长履行职务；副董事长不能
履行职务或者不履行职务的以及不设副董事
长的，由半数以上董事共同推举一名董事履行

修订前 修订后

职务。

第三条 董事会应当设立审计委员会，并可
以根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等
专门委员会。专门委员会成员全部由董事组
/ 成，其中审计委……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。