公告日期：2025-04-30

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-001 号
光明乳业股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

董事陆琦锴先生因公未能亲自出席本次会议，委托董事长黄黎明先生出席并行使表决权。

独立董事毛惠刚先生因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事高丽女士出席并行使表决权。
一、董事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第二
十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 28 日在上海市宜山路 829
号 1 号楼本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2025年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，亲自或委托出席会议董事七人，董事陆琦锴先生因公未能亲自出席本次会议，委托董事长黄黎明先生出席并行使表决权；独立董事毛惠刚先生因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事高丽女士出席并行使表决权。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事长黄黎明先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年度管理层工作报告》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事毛惠刚先生、赵子夜先生、高丽女士对本议案回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

4、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2024 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于 2024 年度会计师
事务所履职情况评估报告》。

6、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映本公司的财务信息。

按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对 2024 年末应收款项、存货、固定资产、生物资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等资产进
行了全面减值测试。2024 年度，公司对可能发生减值损失的部分资产计提减值
准备共计 368,112,186 元。其中截止 2024 年 9 月 30 日，公司计提减值准备
327,155,622 元，该项计提已于 2024 年 10 月 30 日，经公司第七届董事会第二
十四次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过，并于 2024 年 10 月 31 日发
布《关于计提资产减值准备的公告》。

7、审议通过《关于资产减值准备核销的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

董事会认为：本次资产减值准备核销符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次资产减值准备核销的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映本公司的财务信息。

本次资产减值准备核销，共计将增加公司 2024 年度利润总额 28.42 万元。
8、审议通过《关于小西牛业绩承诺实现情况的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2025 年 4 月 30 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse……
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