公告日期：2025-10-29

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2025-055 号

浙江新安化工集团股份有限公司

第十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二
十一次会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 10
月 22 日以书面及电子邮件形式发出，应参加表决董事 8 人,实际参加表决 8 人。
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《新安股份 2025 年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份 2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，原监事会相关职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》等与监事会相关的制度，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

同意董事会提请股东会授权公司经营管理层全权办理修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在《上海证券报 》《 中 国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于取消监事会暨修订<公司章程>的公告》。
（三）审议通过了《关于修订及制定相关制度的议案》
1.修订《股东会议事规则》
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.修订《董事会议事规则》
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3.修订《独立董事工作制度》
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4.修订《董事会专门委员会工作制度》
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
5.修订《董事会提名委员会工作细则》
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
6.修订《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
7.修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
8.修订《董事会秘书工作制度》
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
9.修订《募集资金管理办法》
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
10.修订《信息披露事务管理制度》
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
11.修订《投资者关系管理规定》
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
12.修订《对外担保管理办法》
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
13.修订《内幕知情人登记管理制度》
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

14.修订《突发事件应急处理制度》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

15.修订《关联交易制度》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

16.制定《董事离职管理制度》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在《上海证券报 》《 中 国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的相关制度。

（四）审议通过了《关于增补公司董事的议案》

同意增补姜厚忠先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

董事会提名委员会就该议案发表了书面审核意见。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在《上海证券报 》《 中 国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于召开 2025 年第……
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