公告日期：2025-10-29

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2025-057 号
浙江新安化工集团股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27
日召开了第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、取消监事会情况

1. 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会主席郭军女士、监事汪春叶女士不再担任监事职务。原监事会相关职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》等与监事会相关的制度。

2. 本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第十一届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订：

1.取消监事会设置，删除《公司章程》中“监事会”章节，同时规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；

2. 新增控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会的专节，明确其职责、权利等内容；

3. 增加选举职工董事的内容；

4. 因删减、合并和新增部分条款，导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示。

《公司章程》的具体修订情况详见下表：

修订前条款 修订后条款

第一章 总则

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司
的法定代表人，董事长为代表公司执行公司事务的
董事。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。代
表公司执行公司事务的董事由董事会聘任或者解
聘。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对
法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

（新增） 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。……
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