公告日期：2025-05-24

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2025-034

浙江新安化工集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦 1 号三层本公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 463

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 448,989,520

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 33.2684
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴严明先生主持，会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事姚晨蓬因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书金燕出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 445,315,055 99.1816 2,707,245 0.6029 967,220 0.2155

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 445,270,975 99.1717 2,736,325 0.6094 982,220 0.2189

3、 议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 445,405,055 99.2016 2,746,845 0.6117 837,620 0.1867

4、 议案名称：2024 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 445,431,155 99.2074 2,692,945 0.5997 865,420 0.1929

5、 议案名称：2024 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%）……
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