公告日期：2025-05-24

浙江浙经律师事务所

关于

浙江新安化工集团股份有限公司

2024 年年度股东会

的

法律意见书

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浙江浙经律师事务所

关于

浙江新安化工集团股份有限公司

2024年年度股东会

的

法律意见书

（2025）浙经法意字第300号
致：浙江新安化工集团股份有限公司

浙江浙经律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所方怀宇律师、马洪伟律师（以下统称“本所律师”）出席公司2024年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果的合法有效性出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东会，对所涉及的资料和文件进行了审查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师同意将本法律意见书作为公司2024年年度股东会的必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律法规以及《浙江新安化工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会有关事项进行核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东会的召集人资格及召集、召开程序

本次股东会由公司董事会负责召集。公司董事会已于2025年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登公告了《浙江新安化工集团股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》，将本
次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法、投票方式等 事宜进行了公告。刊登公告的日期距本次股东会的召开日期已达20日。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年 5月23日14:00在浙江省建德市江滨中路新安大厦1号三层公司会议室召开，由公 司董事长吴严明先生主持。本次股东会于2025年5月23日9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00通过上海证券交易所交易系统投票平台、于2024年5月23日 9:15-15:00通过上海证券交易所互联网投票平台向公司股东提供网络平台行使 表决权。同一表决权通过现场、网络平台或其他方式重复进行表决的，以第一次 投票结果为准。

本次股东会召开的时间、地点和会议内容与会议公告内容一致。

本所律师经核查后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会的 召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格

1、出席本次股东会的股东

根据公告，本次股东会的股权登记日为2025年5月15日。经查，截止股权登 记日上海证券交易所交易结束时，公司股份总数为1,349,597,049股，在股权登 记日收市后登记在册的公司股东享有出席本次股东会的权利。出席本次股东会的 人员为：

（1）出席现场会议的股东及股东委托代理人

根据公司出席会议股东签名及授权委托书的数据，出席本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人共 12 人，代表公司股份 436,531,850 股，占公司股份总数的 32.3453 %；

（2）通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台投票的股东共 451名，所持有公司有表决权的股份数为 12,457,670 股，占公司股份总数的0.9231 %；

（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监……
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