公告日期：2025-05-16

浙江新安化工集团股份有限公司

2024 年年度股东会

会

议

资

料

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十三日

浙江新安化工集团股份有限公司

股东会现场会议议程表

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2025年5月23日 下午14:00

网络投票时间：2025 年 5 月 23 日 9:30-11:30, 13:00-15:00

现场会议地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦1号公司三楼会议室

会议主持人：董事长吴严明先生

见证律师：浙江浙经律师事务所律师

序 号 会议议程 报告人 页码

第一项 宣读现场会议到会股东及持股情况，宣布会议开始 吴严明

股东会会议须知 审 阅

第二项 审议议案

议案 1 2024 年度董事会工作报告 吴严明 1

议案 2 2024 年度监事会工作报告 郭 军 10

议案 3 2024 年度财务决算报告 杨万清 14

议案 4 2024 年度报告全文及摘要 审 阅 另附

议案 5 2024 年度利润分配预案 杨万清 20

议案 6 关于部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动 杨万清 21
资金并注销专户的议案

议案 7 关于董事长 2024 年度薪酬情况的议案 杨万清 23

议案 8 2025 年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的议案 杨万清 24

议案 9 关于与传化集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨 杨万清 29
关联交易的议案

议案 10 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 金 燕 33

议案 11 关于继续开展套期保值业务的议案 周曙光 34

议案 12 关于修改《公司章程》及部分内控制度的议案 金 燕 37

附 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 45

第三项 现场投票表决及计票

提名现场计票、监票人员 吴严明

第四项 宣读现场会议表决结果 吴严明

第五项 宣读法律意见书 律 师

第六项 宣布现场会议结束 吴严明

浙江新安化工集团股份有限公司

股东会会议须知

为维护公司全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会顺利进行，根据《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东或股东代表（以下统称“股东”）携带相关证件准时到达会场，签到确认参会资格。未能提供有效证件并办理签到，以及未能在会议开始前完成登记的，不参加现场表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，……
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