公告日期：2025-04-30

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

各位董事：

根据据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》

等有关规定，作为公司现任董事会审计委员会委员，本着公正、客观、独立的原

则，认真履行了审计监督职责。现对董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报

如下：

一、审计委员会基本情况

公司现有 3 名审计委员会成员。其中韩海敏先生任审计委员会主任委员，独

立董事范宏先生、非独立董事宋俊先生任委员。其中主任委员韩海敏先生为会计

专业人士，独立董事占审计委员会成员总数的 1/2 以上，且均不在公司担任高

级管理人员。

2024 年 1 至 10 月，董事会审计委员会由独立董事韩海敏先生、范宏先生和

余成根先生三位委员组成。10 月，余成根先生因工作调动原因辞去公司董事职

务。2024 年 10 月 28 日、2024 年 11 月 19 日、2024 年 11 月 20 日，公司分别召

开第十一届董事会第十六次会议、2024 年第三次临时股东大会、第十一届董事

会第十八次会议，同意增补宋俊先生为公司董事及董事会审计委员会成员。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 10 次会议。具体如下：

序 会议时间 会议名称 召开方 审议的议案及听取的事项

号 式

审议通过了以下议案：

1.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
1 2024 年 2 第十一届董事会 现场结 用的自筹资金的议案》

月 26 日 第八次会议 合通讯 2.《关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换的议案》

3.《关于变更部分募投项目实施方式的议案》

2024 年 3 审计委员会、独 现场结 1.与外部审计机构年审会计师讨论和沟通 2023 年度审计范围、
2 月 7 日 立董事年报审计 合通讯 审计计划、重点审计区域与审计策略、风险评估判断等情况
过程沟通会 2.与公司管理层讨论和沟通公司 2023 年年度业绩预告情况

3 2024 年 3 第十一届董事会 现场结 审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

月 20 日 第九次会议 合通讯

4 2024 年 4 第十一届董事会 现场结 审议通过了《关于为湖北皇恩烨新材料科技有限公司提供担保
月 2 日 第十次会议 合通讯 的议案》

审计委员会、独

5 2024 年 4 立董事年报审计 现场结 协同财务部、外部审计机构，对年度审计初稿中的重要事项进
月 18 日 业务完成阶段会 合通讯 行讨论

议

审议通过了以下议案：

1.《2023 年度财务决算报告》

2.《2023 年年度报告全文及摘要》

2024 年 4 第十一届董事会 3.《2023 年度资产处置的议案》

6 月 24 日 第十一次会议 现场 4.《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

5.《续聘 2024 年度审计机构的议案》

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