公告日期：2025-04-30

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2025-011 号
浙江新安化工集团股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议于2025年4月28日在浙江省建德市江滨中路新安大厦三层本公司会议室以现场方式举行。会议通知于2025年4月16日以书面和电子邮件的方式发出。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长吴严明先生主持，全体 3 名监事、董事会秘书及财务总监列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

1. 2024 年度董事会工作报告

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

2. 2024 年度财务决算报告

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

3. 2024 年年度报告全文及摘要

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息发表了审核意见。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份 2024 年年度报告》。

4. 2024 年度利润分配预案

2024 年度利润分配预案为：拟以 2024 年末公司总股本 1,349,597,049 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，共计派发现金红利134,959,704.90 元。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份 2024 年度利润分配预案公告》。

5. 2024 年度内部控制评价报告

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会审计委员会关于 2024 年度内部控制评价报告的审核意见和审议意见。
具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份2024 年度内部控制评价报告》。

6. 2024 年度 ESG 报告

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份2024 年度 ESG 报告》。

7. 2024 年度资产处置的议案

同意公司 2024 年度资产处置 1,184.43 万元，其中固定资产报损 753.75 万
元；存货报损126.51万元；坏账核销304.16万元。减少2024年度利润总额964.64万元。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8. 2024 年度计提资产减值准备的议案

同意公司 2024 年度计提资产减值共计 7,971.81 万元，其中信用减值损失转
回 1,616.68 万元，资产减值损失 9,588.49 万元。减少 2024 年度利润总额
7,971.81 万元。

董事会审计委员会对本议案发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。
9. 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

10. 关于部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案

同意公司将已结项的募投项目之一“35600 吨/年高纯聚硅氧烷项目”的节余募集资金 11,430.479398 万元（含存款利息）转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。节余募集资金转出后对应的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。

表决……
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