公告日期：2025-04-30

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2025-024 号

浙江新安化工集团股份有限公司

关于修改《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召

开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及部分内

控制度的议案》。

根据最新发布的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025修

订）》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《浙江新安化

工集团股份有限公司章程》部分条款修改如下：

修订前条款 修订后条款

股东大会 股东会

第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的
人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 副总经理、董事会秘书、财务总监。
市场总监、财务总监。

第二十条 公司由浙江省新安江化学工业集团公司独
家发起，以整体改制、定向募集的方式设立的股份有限公
司。1993 年 5 月 12 日，公司在浙江省工商行政管理局登
记注册，取得企业法人营业执照，注册资本 9,000 万元。
其中：浙江省新安江化学工业集团公司以其全部经营性净
资产折股 6,000 万元，定向募集法人股 1,332 万元，内部
职工股 1,668 万元。

第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 经中国证监会证监发行字[2001]54 号文批准，并经
1,349,597,049 股，公司的股本结构为： 财政部财企便函[2001]74 号文《关于浙江新安化工集团
股份有限公司国有股存量发行有关问题的函》的批复。经
普通股 1,349,597,049 股。 上海证交所上证上字[2001]134 号《上市通知书》同意，
公司通过上网定价发行的 4,400 万股票将于 2001 年 9 月
6 日起在上海证券交易所挂牌交易，每股面值 1.00 元。
2004 年 5 月 18 日，公司以资本公积向全体股东每 10 股
转增 7 股，总股本增至 227,987,617 股。

2006 年 4 月 3 日，公司以资本公积向全体流通股股东每
10 股转增 5.7 股，总股本增至 286,786,537 股。

2009 年 8 月 3 日，中国证监会核准公司增发股票。
2009 年 8 月 25 日，公司完成发行股份数量 21,933,751
股，每股面值人民币 1.00 元，总股本增至 308,720,288

股。

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