公告日期：2025-10-28

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2025-058
河南中孚实业股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议通知于2025年10月23日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月27日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长马文超先生主持，会议应到董事9名，实到9名，公司监事、高级管理人员等有关人员列席了会议。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会董事讨论形成如下决议：

一、审议通过了《公司2025年第三季度报告》；

具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司2025年第三季度报告》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于取消监事会并修订<河南中孚实业股份有限公司章程>的议案》；

具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司股东会议事规则>的议案》；

具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司股东会议事规则》。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司董事会议事规则》。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司独立董事制度>的议案》；

具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度》。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司募集资金使用管理制度》。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》；

具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司董事会战略委员会实施细
则》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》；

具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》；

具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚……
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