公告日期：2025-10-28

河南中孚实业股份有限公司

总经理工作细则

（2025 年 10 月修订）

第一章 总 则

第一条 为进一步完善河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，明确公司总经理的职责权限，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，规范公司高级管理人员经营管理的行为，依据《中华人民共和国公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本工作细则。

第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

第二章 总经理职权

第三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第四条 总经理在《公司章程》和董事会授权范围内行使权利，并将超出子公司董事会权限范围的相关事项提交总经理办公会审议。

第五条 公司副总经理作为总经理的助手，根据总经理的指示负责分管工作，
对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件；总经理不能履行职权时，副总经理可受总经理委托代行总经理全部或部分职权。

第三章 职责和义务

第六条 总经理应履行下列职责：

（一）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值增值，正确处理股东、企业和员工的利益关系；

（二）组织公司各方面力量，实施董事会确定的工作任务和各项经营经济指标，推行行之有效的经营责任制，保证各项工作任务和经营经济指标的完成；
（三）组织推行全面管理体系，提高管理水平，注重分析研究市场信息，增强企业的市场应变能力和竞争能力；

（四）严格遵守《公司章程》和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取意见；不得变更董事会决议，不得越权行使职权；在研究决定有关职工切身利益问题时，应事先听取公司职工代表的意见，邀请工会或职工代表列席会议；

（五）根据《公司章程》的规定制定和修订本工作细则，报董事会批准后实施。

第七条 总经理应在提高经济效益的基础上，加强对员工的培训和教育，注重精神文明建设，不断提高员工的劳动素质和政治素质，培育良好的企业文化，逐步改善员工的物质文化生活条件，注重员工身心健康，充分调动员工的积极性和创造性。

第八条 副总经理的职责为：

（一）协助总经理工作；

（二）参与公司经营管理方面的重大决策，就公司重大事项向总经理提出建议；

（三）协调公司各部门关系，负责向公司相关部门和所投资企业提供专业指导；

（四）按照总经理决定的分工分管相应的部门或工作，在授权范围内负责分管的各项工作并承担相应的责任，就其分管的业务和工作及时向总经理报告；
（五）按公司业务审批权限的规定，批准或审核分管部门的业务工作及签发
有关业务文件；

（六）负责组织制定和完善分管工作相关的管理制度和业务流程，并监督相关部门的实施情况，负责分管工作范围内的风险识别和管理；

（七）召开分管工作范围内的业务协调会议，确定会期、议题及出席人员，并将会议结果报告总经理；

（八）在分管工作范围内，就人员的任免、机构变更等事项向总经理提出建议；

（九）加强分管工作范围内人才队伍的建设和整体素质的提升；

（十）落实公司总经理办公会决定的相关事项；

（十一）组织和利用公司各方面资源，实现分管业务的年度绩效目标；

（十二）维护和发展公司与相关政府部门及同行业的良好公共关系；

（十三）完成总经理交办的其他工作。

第九条 财务总监为公司财务负责人，其具体职责包括：

（一）负责制订、建议并实施财务战略，以支持公司战略及各项业务的经营战略，拟定资本结构和红利政策的建议；

（二）组织编制公司年度预算、决算方案，拟订利润分配方案或亏损弥补的建议方案；

（三）监控公司年度财务预算、经营计划和投资计划的执行情况，促使高级管理人员及时掌握正确信息和作出决策，督促业务单位和部门完成年度预算和绩效目标；

（四）组织制定和完善公司财务管理制度及财务……
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