公告日期：2025-05-17

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2025-018

贵州益佰制药股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼办公室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 219

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 192,435,471

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 24.5330

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长窦雅琪女士主持，会议采用现

场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事6人，现场出席5人，授权委托 1 人；公司董事长窦啟玲女士

因个人原因未能现场出席，委托副董事长窦雅琪女士代为出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书出席会议；公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司 2024 年年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 191,426,645 99.4757 874,126 0.4542 134,700 0.0701

2、议案名称：《公司 2024 年年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 191,440,245 99.4828 872,826 0.4535 122,400 0.0637

3、议案名称：《公司 2024 年年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 191,443,545 99.4845 868,626 0.4513 123,300 0.0642

4、议案名称：《公司 2024 年年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 191,285,045 99.4021 989,926 0.5144 160,500 0.0835

5、议案名称：《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 191,434,445 99.4798 870,426 0.4523 130,600 0.0679

6、议案名称：《关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案》
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